Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, ngày 26/9, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên án vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông, Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB và Ngân hàng TMCP Nam Á.
Theo đó, bị cáo Vũ Việt Hùng, nguyên giám đốc giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắc Lắk – Đắk Nông đã bị tuyên phạt y án sơ thẩm, tử hình về tội "nhận hối lộ," tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản," 20 năm tù về tội "làm trái các quy định cho vay trong hoạt động tín dụng." Tổng hợp hình phạt đối với Vũ Việt Hùng là tử hình.
Tòa cũng xử phạt bị cáo Vũ Việt Hùng 10 tỷ đồng và tịch thu 5 căn nhà sung công quỹ nhà nước; tịch thu chiếc xe BMW-X6 do Mai và Xuân hối lộ cho Hùng và tịch thu toàn bộ số tiền do các bị cáo phạm tội mà có.
Các bị cáo khác cũng bị xử phạt mức án từ 3 năm đến 20 năm.
Bị cáo Vũ Việt Hùng (thứ 3, áo xanh) cùng các bị cáo khác nghe tuyên án.
Theo cáo trạng, sau khi ông Hùng nhận hối lộ là chiếc xe BMW trị giá 3.2 tỷ đồng đã giúp bà Cao Bạch Mai (nguyên giám đốc công ty Minh Nhật) và bà Trần Thị Xuân (nguyên giám đốc công ty TNKK thương mại dịch vụ Nhật Tân) kí vào các biên bản duyệt vay hàng trăm tỉ đồng dù biết rằng bà Mai và và Xuân không thể có khả năng trả nợ.
Bà Cao Bạch Mai trước đó là giám đốc công ty Minh Nhật, phụ trách việc thu mua sơ chế, kinh doanh mỉ cao su xuất khẩu sang Trung Quốc. Công việc làm ăn thô lỗ bà đã tìm đến ông Vũ Việt Hùng để đề nghị được vay vốn theo chính sách cho vay vốn tín dụng xuất khẩu lãi suất thấp với các mặt hàng nông sản cà phê, hạt điều… của nhà nước (năm 2008).
Dù đã nhận thấy những nguy cơ trong vấn đề làm ăn của công ty Nhật Minh nhưng ông Hùng đã tiếp tay trong việc chỉnh sửa báo cáo tài chính để để điều kiện pháp lí cho vay.
Số vốn công ty Nhật Minh được vay ban đầu là 20 tỷ đồng. Đến tháng 10/2008 ông Hùng tiếp tục duyệt cho vay thêm 50 tỉ đồng. Tiếp đó, bà Mai tiếp tục làm giả thêm nhiều hợp đồng kinh tế để được vay vốn sử dụng vào những mục đích khác nữa.
Năm 2009, gặp khó khăn trong vấn đề vay thêm vốn do hạn mức vay trong quý II của công ty Nhật Minh là 350 tỷ đồng, bà Mai đã cùng với bà Xuân mua chiếc xe BMW tại Sài Gòn sau đó chuyển lên Đăk Lăk cho ông Hùng để hối lộ.
Sau khi nhận chiếc xe BMW, ông Hùng giúp bà Xuân vay vốn tín dụng xuất khẩu với trị giá 938.5 tỷ đồng. Số tiền này được bà Xuân sử dụng để trả nợ đáo hạn (658 tỷ đồng), còn lại là rót vào việc tiêu xài cá nhân và lo lót tay các cán bộ ngân hàng khác.
Liên quan đến vụ án còn có 12 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tín dụng Ngân hàng Phương Đông, Ngân hàng TMCP Nam Á và giám đốc các doanh nghiệp tại khu vực Đăk Lắk bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Xem thêm: Phúc thẩm vụ tham nhũng tại Vifon: Chấp nhận 1 kháng cáo
