Cơ quan công an bắt khẩn cấp Vũ Đức Hiếu. Ảnh Hữu Phương
Các đối tượng bị bắt là Vũ Đức Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư VGX và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán của Công ty VGX.
Theo những xác minh ban đầu từ phía cơ quan điều tra dù không được phép kinh doanh vàng và những sản phẩm phát sinh từ vàng nhưng từ năm 2012, Cty Cổ phần đầu tư VGX vẫn mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia.
Trên sàn của Cty VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot (1 lot = 100.000 USD), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng (XAU/USD) và 6 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm đô la Mỹ, Yên Nhật, Euro, đô la Úc…
Để tham gia sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD. Khoản tiền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng (gold) gấp 100 lần số tiền ký quỹ.
Cục C45 cho biết, khi tiến hành khám xét văn phòng Cty Cổ phần đầu tư VGX có trụ sở tại tầng 2, Tòa nhà GP Invest 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng và rất nhiều dữ liệu trong máy tính thể hiện các giao dịch kinh doanh sàn vàng trái phép.
Được biết, số tiền mà công ty VGX thu lợi bất chính là khoảng 110 tỷ đồng. Đây chính là số tiền mà hơn 700 nhà đầu tư đã “tiêu hao” vào sàn vàng bất chính này.
Hiện tại vụ việc đang được Cục C45 và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.
Seatimes tiếp tục cập nhật thông tin.
