Ngày 22/9, TAND tỉnh Cà Mau đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc cầm vàng giả rút tiền tỷ ở Phòng giao dịch Đầm Cùng thuộc chi nhánh Agribank H.Cái Nước (Cà Mau). Phiên tòa này diễn ra trong hai ngày, dự kiến trong ngày hôm nay tòa sẽ tuyên án.
Theo cáo trạng vụ án, 3 bị cáo bị đem ra xét xử gồm: Dương Thanh Tuấn (34 tuổi, cán bộ thẩm định vàng Phòng giao dịch Đầm Cùng thuộc chi nhánh Agribank H.Cái Nước), Dương Minh Giỏi (30 tuổi, em ruột Tuấn) và Phan Văn Hải (33 tuổi, cùng ngụ thị trấn Cái Nước) cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Từ trái qua Dương Thanh Tuấn; Dương Minh Giỏi và Phan Văn Hải
Trước đó, Tuấn đã có hợp đồng lao động với Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ : Kiểm định giá trị cầm đồ, nhằm chống đưa vàng giả vào thế chấp gây thất thoát tiền của Nhà nước.
Nhưng vì mê đá gà, cá độ bóng đá qua mạng, Tuấn nợ 150 triệu đồng không có khả năng thanh toán. Do được lãnh đạo PGD Đầm Cùng tin tưởng trong việc kiểm định vàng, Tuấn nảy sinh ý định nhờ người đem vàng giả vào cầm, để có tiền trả nợ và tiếp tục cá độ bóng đá.
Ban đầu, Tuấn mua vàng giả nhờ người quen đến Phòng giao dịch Đầm Cùng cầm được 150 triệu đồng. Thấy làm ăn trot lọt lại kiếm được lời lớn mà không ai phát hiện, Tuấn tiếp tục mua vàng giả đi cầm rút tiền chi xài và cá độ. Từ năm 2009 đến khi bị phát hiện (ngày 17/12/2013), các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 72 hợp đồng với hơn 1.000 lượng vàng giả, chiếm đoạt tiền ngân hàng gần 20 tỷ đồng.
Điều đáng nói là để thực hiện hành vi trên, Tuấn, Giỏi và Hải còn lôi kéo nhiều học sinh vào cuộc trong khi các em chưa đầy 18 tuổi. Hơn nữa, thủ đoạn của Tuấn, Giỏi và Hải khá đơn giản nhưng lại thực hiện được suốt thời gian dài. Đặc biệt, theo kết luận điều tra, lượng vàng giả được cầm là hơn 1.000 lượng, nhưng thực tế đã thiếu hụt hơn 434 lượng, nhiều học sinh dưới 18 tuổi bị lôi kéo vào cuộc nhưng lãnh đạo phòng giao dịch vẫn ký hợp đồng giao dịch cho các học sinh này…
Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra không khởi tố 3 cán bộ Phòng giao dịch Đầm Cùng là Trần Xuân Phong (giám đốc), Châu Thị Phương Trúc (kế toán), Võ Trường Giang (thủ quỹ, kiêm thủ kho) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vì việc làm của ba cán bộ này tuy có nhiều sai sót, nhưng chưa đủ căn cứ để khởi tố. Việc không khởi tố 3 cán bộ này khiến dư luận địa phương tỏ ra khá bất ngờ.
Xem thêm: Nhà gái phát hiện vàng giả, chú rể "chuồn" khỏi đám cưới
