Vụ 'bầu' Kiên: Khởi tố thêm 2 vụ án liên quan ACB

Tin liên quan

Kết thúc phiên xử ‘bầu’ Kiên, khởi tố thêm 2 vụ án hình sự

Huỳnh Thị Huyền Như.

Khởi tố vụ kinh doanh trái phép

Căn cứ vào quá trình thẩm vấn, cùng các tài liệu thể hiện trong hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy có dấu hiệu phạm tội kinh doanh trái phép tại ngân hàng ACB và ngân hàng Vietbank, quyết định khởi tố vụ án hình sự tại ngân hàng ACB và ngân hàng Vietbank theo điều 159 Bộ Luật hình sự.

Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX cũng công bố quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc (nguyên phó phòng quản lý quỹ của ngân hàng ACB) do nhận thấy hành vi của Ngọc có dấu hiệu đồng phạm với Huỳnh Thị Huyền Như (người chiếm đoạt hơn 718 tỷ đồng của ACB, đã bị tuyên án chung thân trong một vụ án khác).

HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xác định, Huỳnh Thị Huyền Như đã được Huỳnh Thị Bảo Ngọc giúp sức tích cực. Theo đó, Ngọc được cho là đã liên hệ trực tiếp với Huyền Như trong việc gửi hơn 718 tỷ đồng từ ACB tới chi nhánh của Huyền Như ở Vietinbank.

Điều 159. Tội kinh doanh trái phép

Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm;

b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;

c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

d) Thu lợi bất chính lớn.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Xem thêm: Phá đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp lớn nhất tại Sơn La

Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích