Nguyên phó giám đốc “giúp sức” lừa đảo 176 tỷ đồng

Tin liên quan

Ngày 11/4,  Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai Hương, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia (Công ty Kinh tế Hoàng Gia); Đặng Ngọc Sơn, trú tại phố Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên cán bộ kinh doanh công ty Kinh tế Hoàng Gia; Đinh Minh Ngọc, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nguyên kế toán công ty TNHH Kim loại Hoàng Gia (Công ty Kim loại Hoàng Gia); Vũ Thị Thuận, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nguyên kế toán trưởng Công ty Kinh tế Hoàng Gia. Cả 4 bị can nêu trên bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên phó giám đốc “giúp sức” lừa đảo 176 đồng tỷ bị khởi tố

Ảnh minh họa

Các bị can này được xác định đã có vai trò đồng phạm, giúp Hoàng Minh Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty kinh tế Hoàng Gia.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình hoạt động, hai công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia và công ty TNHH kim loại Hoàng Gia đã ký hai hợp đồng tín dụng với Phòng giao dịch Ngô Quyền thuộc Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) để vay vốn.

Để việc vay vốn, Hoàng Minh Hiệp chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 4 công ty gồm Công ty cổ phần phát triển hạ tầng và đầu tư Hà Nội, Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Hải; Công ty cổ phần sản xuất đầu tư quốc tế và Công ty TNHH một thành viên sản xuất và đầu tư Sông Hồng nhằm lập các hợp đồng khống.

Trên thực tế 4 công ty này không kinh doanh sản xuất gì.

Sau đó, Hoàng Minh Hiệp đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống 9 bộ hồ sơ đề nghị giải ngân tại PVFC Ngô Quyền bằng cách sử dụng pháp nhân của nhóm công ty ma trên với nội dung mua bán thép, làm giả các hợp đồng thuê kho bãi, biên bản xác nhận hàng hoá giả và xuất hoá đơn khống. Khi cán bộ của PVFC Ngô Quyền đi kiểm tra, xác minh tài sản trước khi giải ngân, Hoàng Minh Hiệp đã cho người đưa đi kiểm tra các tài sản không phải của mình. Bằng thủ đoạn này, Hoàng Minh Hiệp đã lừa được PVFC Ngô Quyền giải ngân 183 tỷ đồng theo 9 khế ước nhận nợ.

Sau khi nhận được tiền giải ngân, Hiệp đã sử dụng để trả nợ cho một số khoản vay trước và các cá nhân khác. Cho đến nay, Hiệp còn nợ hơn 176 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố đối với Hoang Minh Hiệp, Bùi Văn Quang, Giám đốc Công ty cổ phần kho vận ngoại thương và dịch vụ (Công ty kho vận) cùng Trương Ánh Điệp, nguyên Giám đốc công ty kim loại Hoàng Gia, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xem thêm: Bắt băng nhóm dùng thủ đoạn ‘diễn kịch’ để trộm xe máy

Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích