Lộ diện các ngân hàng bị CTTP Phương Nam lừa đảo nghìn tỷ

Tin liên quan

Theo kết quả của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, có ít nhất 7 tổ chức tín dụng  liên quan tới vụ việc công ty CP Phương Nam lừa đảo hơn nghìn tỷ, bao gồm: ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienvietPost Bank), NH Phát triển Việt Nam (VDB), NH An Bình (AB Bank), NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), NH Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), NH Công thương Việt Nam (Vietinbank), NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). 

Cụ thể, tại Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng, nguyên Phó giám đốc Nguyễn Thị Bích Dung cùng 2 thuộc cấp liên quan đến nhiều món vay tại Cty Phương Nam được xác định gây thiệt hại số tiền lên đến trên 88 tỉ đồng.

VDB Sóc Trăng hiện vẫn còn khoản nợ khó đòi tài Cty Phương Nam trên 314 tỉ đồng. Theo xác định của Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thế Thắng, nguyên Giám đốc VDB Sóc Trăng biết thuộc cấp không kiểm tra tài sản thế chấp mà chỉ dựa vào hồ sơ của bên vay để lập báo thẩm định rồi cho vay, dẫn tới hậu quả thiệt hại trên 314 tỷ đồng. Do đó ông Thắng cùng nguyên phó giám đốc Nguyễn Văn Xem và 3 cán bộ liên quan phải chịu trách nhiệm.

Đối với LienvietPost Bank - Sở giao dịch Hậu Giang cũng bị thiệt hại trên 258 tỷ đồng. Ông Đỗ Hùng Sở, nguyên Giám đốc được xác định đã không chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, xác minh tài sản, hàng tồn kho luân chuyển mà Phương Nam thế chấp; không kiểm tra hồ sơ cấp dưới trình ký... 7 cán bộ thuộc cấp liên quan của ngân hàng bị khởi tố.

AB Bank chi nhánh Bạc Liêu cũng bị thất thoát gần 40 tỷ đồng. Theo đó, nguyên giám đốc Nguyễn Văn Sơn cùng 2 cán bộ có liên quan đến món vay xe ô tô và quyền sử dụng đất của Cty Phương Nam làm thất thoát số tiền trên của ngân hàng.

Ngoài các tổ chức tín dụng nói trên, theo cơ quan điều tra, Agribank và Vietinbank Sóc Trăng được cho là có một số sai phạm liên quan đến những khoản cho vay tại Cty Phương Nam, nhưng do chờ kết quả định giá lại và hết thời hạn điều tra nên tách hồ sơ ra để xử lý sau.

Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207