Chuẩn bị đưa vụ án PGĐ ngân hàng đánh bạc hàng trăm tỉ ra xét xử
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Lê Sang, nguyên phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng Quốc tế (VIB) và 58 bị can khác trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia lên đến hàng ngàn tỉ đồng (gọi tắt là vụ án M88).

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục hình sự C45 Bộ Công an cho biết, đây là vụ án lớn được CQĐT C50 thực hiện từ đầu, sau đó CQĐT C45 vào cuộc điều tra làm rõ đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan. Hiện CQĐT đã ra kết luận về vụ án, chuyển uỷ quyền cho VKSND TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử tại TP Hồ Chí Minh thời gian tới.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, 59 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua website cá độ chuyên nghiệp M88.com (M88). Trong số này có 6 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và 53 bị can con lại bị truy tố về tội đánh bạc.

Chuẩn bị đưa vụ án PGĐ ngân hàng đánh bạc hàng trăm tỷ ra xét xử

Giao diện của website đánh bạc trực tuyến M88.com

VKSND Tối cao cũng đã tiến hành uỷ quyền cho VKSND TP. Hồ Chí Minh cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Danh tính 6 bị can bị truy tố về tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị ngân hàng Quốc tế VIB); Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, nguyên phó Giám đốc công ty tin tức Cộng News Plus, trú tại Hà Nội); Cù Huy Giáp (SN 1981, em trai Hải); Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc công ty xây dựng - thương mại Đồng Thuận); Phạm Thị Kim Loan (SN 1972 trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Văn Hải (SN 1988, trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Cáo trạng cho biết, M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở Châu Á và trên thế giới.

Tháng 1/2013, sau nhiều tháng mật phục, theo dõi, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã cùng lúc mở đợt tấn công, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua website M88 tại địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác trên phạm vi toàn quốc.

Đáng chú ý, trong 6 bị can bị VKSND Tối cao truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc có bị can giữ chức vụ cao trong lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực giữ vai trò hết sức quan trọng để hành vi đánh bạc xuyên quốc gia này có thể thực hiện được. Đó là Nguyễn Lê Sang, nguyên phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB.

Cáo trạng vừa ban hành xác định, từ tháng 11/2010, với đặc thù nghề nghiệp của mình (tại thời điểm đó Sang vẫn còn đương chức), Nguyễn Lê Sang được Nguyễn Võ Hoài Trâm - kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc M88 tại Việt Nam đề nghị làm việc cho Web M88. Công việc Sang được giao phó là cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ internet banking cho M88 sử dụng làm tài khoản đại diện, nhận tiền, chuyển tiền cá cược tại Việt Nam. Nguyễn Lê Sang đã mở và giao dịch cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền đánh bạc là gần 590 tỉ đồng, Sang được M88 trả công 100.000 USD.

Ngày 3/12/2012, Sang bị công an quân Đống Đa (Hà Nội) khởi tố về tội tổ chức đánh bạc thông qua web M88. Sang thông báo cho M88 biết đã bị cơ quan pháp luật phát hiện và đề nghị M88 không sử dụng các số tài khoản ngân hàng đề nghị tất toán tất cả các tài khoản của Sang cùng các đồng phạm khác.

Các đối tượng cầm đầu đều đã bỏ trốn

Cáo trạng nêu rõ, trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện của M88 tại Việt Nam; Từ Thị Ngọc Trâm là đối tượng đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88 đồng thời hướng dẫn, giới thiệu, thuê, nhờ nhiều người khác mở tài khoản cá nhân làm đại diện cho M88; Lê Văn Bén là đối tượng là mở nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền đánh bạc nhưng các bị can trên sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích